Οι 200 offshore του νέου παραδικαστικού κυκλώματος
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε το
1997, ενώ η έρευνα για την εξάρθρωση του ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2009, όταν υπήρξαν πληροφορίες για την ύπαρξη του.
Το κύκλωμα φαίνεται ότι διέπραττε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, των τραπεζών αλλά και ιδιωτών, ενώ τα μέλη κατηγορούνται για εκβιασμούς λαθρεμπόριο και επηρεασμό δικαστικών ερευνών.
Τα μέλη είχαν συστήσει εκατοντάδες offshore εταιρείες, η έναρξη των οποίων είχε γίνει σε τοπικές ΔΟΥ, και έκαναν μεταξύ τους οικονικές μεταφορές χρημάτων προκειμένου να φαίνεται ότι υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
Το κύκλωμα παρουσίαζε πλαστά στοιχεία για δήθεν χρέη που είχαν ιδιώτες σε δικηγόρους, προκειμένου οι τελευταίοι να γίνονται πρώτοι δικαιούχοι στους πληστειριασμούς από τις τράπεζες. Παράλληλα, έβρισκαν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ή που έλειπαν στο εξωτερικό και είχαν ακίνητα, τα οποία τα οικειοποιούνταν με πλαστά έγγραφα .
Παράλληλα, έβαζαν περιφράξεις σε οικόπεδα που τα κατοχύρωναν πάλι με πλαστά έγγραφα ή τα χαρακτήριζαν ως έδρες των εταιριών. Με τον τρόπο αυτό είχαν καταφέρει να ιδιοποιηθούν πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες.
Πριν από λίγες μέρες με εισαγγελική παρουσία έγινε έρευνα σε 16 σπίτια και γραφεία, καθώς και δύο κρύπτες όπου τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν το υλικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητά τους.
Λόγω του τεράστιου όγκου των στοιχείων συνεχίζεται ακόμα η έρευνα σε δύο γραφεία και μία κρύπτη (μεζονέτα) που θα ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον δέκα μέρες.
Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της οργάνωσης έπαιξε η ΕΥΠ, η οποία, με τα ειδικά μηχανήματα, έκανε παρακολουθήσεις τηλεφώνων και μελών της σπείρας ύστερα από άρση απορρήτου που είχε εγκρίνει η εισαγγελία, και κατέγραφε τηλεφωνικές συνομιλίες για έξι μήνες .
cosmo.gr
